На 9 септември заместник министър-председателят на Сингапур Ган Ким Йонг обяви, че се провежда разследване на седем лица, заподозрени в незаконна търговия със сметки и токени на Worldcoin.
В качеството си на председател на Паричния орган на Сингапур (MAS), Йонг заяви, че полицията разследва седем лица по подозрение, че са участвали в купуването или продаването на сметки и токени на Worldcoin, което е в нарушение на Закона за платежните услуги от 2019 г.
Той уточни, че MAS не признава Worldcoin за легитимна платежна услуга съгласно Закона за платежните услуги.
Председателят подчерта, че търговията с Worldcoin акаунти и токени като бизнес може да включва платежни услуги и може да бъде незаконна, като потенциално улеснява дейности като пране на пари и финансиране на тероризма.
Йонг предупреди:
Потребителите трябва да бъдат предпазливи по отношение на подбудите за прехвърляне на достъпа до техния портфейл с дигитални платежни токени или World ID, тъй като тези сметки могат да бъдат използвани неправомерно от трети страни.
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.